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亚博yabo官网.北京7亿余元骗贷案被告称受银行指使(图) 2019-11-10

[圖片] 胡毅(前排右一)等18名被告人被帶上法庭。昨日,騙取北京農商行7。08億貸款的嫌疑人庭上受審〖亚博yabo官网空气能〗。本報[記者 的拚音:jì zhě] 王貴彬 攝

本報訊 [昨天 的英 文:yesterday][上午 的英 文:morning],北京市第二中級人民法院開庭審理了北京市[最大 的拚音:zuì dà][一起 的英 文:with]騙貸案,涉案金額7■亚博yabo官网图书馆■。08億元。涉案人員[包括 的英 文:included]北京華鼎信用擔保有限責任公司(簡稱華鼎公司)董事長胡毅等10人,以及為胡毅發放貸款的北京農村商業銀行(簡稱農商行)8名支行行長和經理,分別涉嫌貸款詐騙罪、非國家[工作 的英 文:work]人員受賄罪等8項罪名。

檢方卷宗裝滿行李箱

昨日9時許,18名被告人的45名辯護律師坐滿了辯護席。[由於 的拚音:yóu yú]旁聽者眾多,法院工作人員搬來坐椅,設置了“臨時座位”。

9時40分,3名檢察官拖著裝卷宗的行李箱進入法庭。

銀行高管涉嫌受賄數百萬

檢方指控,胡毅與前妻李京晶,於2007年12月至2008年12月間,指使張威等人,虛構二手房交易的事實,采取冒用借款人員身份與銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》等方法,從農商行騙取貸款250餘筆,共計人民幣4。47億餘元。2008年9月至去年2月間,胡毅、李京晶指使張威從社會上購買無真實經營背景的40餘家公司營業執照或借用[其他 的拚音:qí tā]公司的營業執照,使用上述公司營業執照,虛構公司需要流動資金等事實,采取虛假擔保等手段,從農商行騙取貸款45筆,共計人民幣2。61億餘元。

檢方指控胡毅、李京晶等人涉嫌貸款詐騙罪,胡毅因涉嫌向農商行商務[中心 的英 文:center]區支行行長田軍等人行賄錢物合計人民幣478萬元,涉嫌對非國家工作人員行賄罪。

田軍等8名農商行工作人員,被檢方指控涉嫌違法發放貸款罪,涉及放貸從6450餘萬至7。08億不等,其中7人涉嫌非國家工作人員受賄罪。

被告人稱涉案受銀行指使

昨天庭審,法庭對胡毅、李京晶等5人進行了訊問。

聽公訴人讀完8頁起訴書後,被告人胡毅隻簡單地說了兩個字:“屬實”,表示認罪,並講述了“騙貸”過程。“我所觸犯的貸款詐騙罪,[都是 的英 文:All are]在銀行工作人員張嘉指使、受意下進行的,之前我對農商行的[流程 的英 文:process]並不清楚,沒想過要做違規貸款。”胡毅表示。

被告人李京晶等4人分別以“不清楚公司運作”、隻[知道 的拚音:zhī dao]“做[業務 的拚音:yè wù]”、對騙貸“不知情”、“公司讓做什麽就做什麽”等辯解,回複法庭訊問。

據了解,包括8名北京市農商行工作人員在內的,另外13名被告人將會在今天以後陸續出庭,此案預計連續審理5天。

■ 案情

女友用車送被告逃匿

檢方在起訴書中稱,胡毅女友、原農商行商務中心區支行授信審批部經理閆雪鬆和華鼎公司員工許昌明,在明知胡毅犯罪後[準備 的拚音:zhǔn bèi]外逃後,開車送其至天津逃匿,辦理[酒店 的拚音:jiǔ diàn]入住手續,租房幫助胡毅藏匿,並藏匿胡毅用贓款購買的多幅字畫等物品,閆雪鬆和許昌明被控窩藏和掩飾、隱瞞犯罪。

被告人涉嫌“洗錢”2470萬

公安機關在調查胡毅騙貸案時,查明胡毅的姐姐胡偉,於2008年3月至5月間,因提供[自己 的拚音:zì jǐ]及親友的銀行卡,將胡毅從北京農村商業銀行騙取的贓款共計2470餘萬元轉賬,用於個人支配,被以洗錢罪起訴。

■ 人物1

胡毅:對內蠻橫對外活泛

胡毅,1979年出生,戶籍地為北京西城區,住址為海澱區世紀城春蔭園8號樓3單元2B。小區附近的房屋中介稱,該處房產目前均價3。3萬每平米,2B大概有130平米。

[昨晚 的英 文:last night],胡毅住處的門上已有一層厚厚的灰塵,公安局貼著的封條上顯示的查封日期是2009年3月3日。對門的鄰居稱,已有很長時間沒看見有人進出此房了。“聽說犯事了。”小區物業稱,該房業主姓李,但一直[聯係 的拚音:lián xì]不上。

有媒體報道,胡毅自稱當過兵,父親在政府任職,有[一些 的英 文:some][家庭 的英 文:family]背景。接近胡毅的人對他的印象是“很橫”,曾當著公司[所有 的英 文:all]人罵公司總經理是自己養的一條狗。而華鼎公司辦公地遼寧飯店物業部[負責 的英 文:Responsible]人稱,胡毅公司員工素質很差,很多都是在社會上混過的。知情者稱,胡毅給別人的印象非常活泛,為了結交銀行人員,行賄也是大手筆,[而且 的拚音:ér qiě]是從上[送到 的英 文:sent]下,各方麵顧及得比較周全。

■ 人物2

田軍:年輕支行長曾是營銷精英

田軍在富力城小區的家也是大門緊鎖,周邊的鄰居對他[幾乎 的英 文:much]沒有任何印象。

有消息顯示,田軍是在農商行一個頒獎大會會場被警方帶走。此前,這位個人能力據稱排在北京農商行第三位的年輕支行行長,曾是連續幾年“鳳凰之星”(鳳凰卡是農商行發行的[一種 的英 文:one]信用卡,鳳凰之星為農商行評選出來的營銷精英)的獲得者。

據了解,田家三代都是農信社人,20世紀50年代,田軍的爺爺負責[成立 的拚音:chéng lì]了北京農村信用[合作 的英 文:cooperation]社(北京農商行前身),擔任主任一職,田軍的父親也曾任農村信用合作社主任。

雖然起訴書上顯示田軍的文化程[度 的拚音: dù][大學 的拚音:dà xué],但有報道稱,1984年,14歲的田軍初中[畢業 的拚音:bì yè]後,即為幫助家裏放棄了上高中的[機會 的英 文:offer][成為 的英 文:Become]通州區潞城鎮一家信用社的出納,那時田軍即以算盤打得好而揚名。

此後田軍的發展可謂一帆風順,從通州信用聯社會計科科長,再到通州總社營業部副主任,此後他先後在豐台、房山、朝陽等的北京農村信用社擔任副主任,並進入北京農商行總行任職,直至2005年左右任農商行商務中心區支行行長。

田軍給家人的印象是“聰明並節儉”,但在胡毅[那裏 的英 文:there],田軍似乎變成了另外一個人,並且得到了“此人很貪”的評價。

寶馬車送行長 假貸款當天拿錢

8名銀行高管收受重金賄賂,為虛假房貸按揭、小[企業 的拚音:qǐ yè]貸款開綠燈,共謀騙取銀行貸款7億餘元

騙貸7個多億,牽涉8名銀行高管。

30歲的胡毅重金豪車疏通關係,用簡單手段騙得源源不斷的貸款。雖時有危機,終因銀行高管做內應,擺平風波。

當胡毅打算用小企業貸款來填補二手房貸款欠下的巨額虧空時,一枚未用過的假印章,引爆整個7億騙貸大案。

曾騙建行數千萬貸款

運作騙貸案,玩轉7個億資金時,他隻有28歲。

胡毅,華鼎信用擔保有限責任公司董事長,北京西城人。雖然隻有高[中文 的拚音:zhōng wén]化程度,但膽子大,頭腦靈活,[喜歡 的英 文:enjoy]結交各種人士。

資料顯示,2002年,胡毅成立了北京九鼎泰和信用擔保有限責任公司,從事擔保、拍賣等業務經營。2007年,看著北京的樓市高漲,胡毅[開始 的英 文:appeared]做二手房貸款擔保。

最早他選擇與建行合作,“一開始都是正規的,貸款資料都是真實的。[我們 的英 文:we]靠收取2%的擔保費盈利。”他交代。

隨後,胡毅看到有一些買房者用假的購房資料申請,也能通過銀行審批。看到機會,他向建行貸款時提供虛假[客戶 的英 文:customer base]信息,貸出數千萬。

昨日庭審中,胡毅表示,從建行弄到的虛假貸款,用於收購、倒賣一些二手房,後因[經濟 的拚音:jīng jì]形勢虧損,[[形成 的英 文:caused] 的拚音:xíng chéng]四五千萬元的資金虧空。

“建行貸款不是純假,房子是事實的,虛構個人貸款;而農商行是純假,房子和人都是虛構的,憑空說數。”胡毅在庭上平靜地說。

寶馬車收買銀行行長

2007年,胡毅開始把目標轉向北京農村商業銀行。當年,他的公司也更名為北京華鼎信用擔保公司(簡稱華鼎公司)。

由於曾從事二手房貸擔保業務,胡毅掌握大量個人客戶貸款資料。他們利用[這些 的英 文:These]舊資料,編造虛假購房事實騙貸。

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